Следствие уже установило, что на подставных лиц выводились десятки миллионов. Всего же речь может идти об ущербе для предприятия в сотни миллионов рублей 

22 января 2020 года СК РФ завел уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» - хищение неизвестными пока людьми денег со счетов ростовского агропредприятия СЗАО «СКВО». Средства списывали через карту домработницы, которая была оформлена в хозяйстве помощником генерального директора. По санкциям статьи виновник может попасть в тюрьму на срок до 10 лет. 

Как сообщает НТВ, следствие установило, что со счетов предприятия «исчезло» порядка 23 млн руб. Однако известный российский адвокат Сергей Жорин считает: не исключено, что аудит предприятия и следственные действия не вскроют и другие схемы вывода, а общая сумма выведенных средств может достичь сотен миллионов рублей. 

По уже выявленным транзакциям известны имена Елены и Анны К. Именно поэтому множество разговоров об успешности предприятия, больших показателях производства и памяти руководителя хозяйства выглядят всего на всего жалкой попыткой отвести взгляд общественности от преступления. 

Потерпевшим по делу признали акционера СЗАО «СКВО» и сына покойного депутата Владимира Касьяненко Дениса. Ранее его незаконно лишили наследства. Денис несколько лет заявляет о возможной краже денег предприятия. 

По версии следствия, за три года – с 2016-го по 2019-й – с расчетного счета СЗАО «СКВО» на банковские карты домработницы Розалии Леонидовой вывели десятки миллионов рублей, пишет «Регион онлайн». Деньги женщине перечисляли под видом заработной платы, премий, расходов на хозяйственные и бытовые нужды и крупных займов. Со счета ничего не понимающей Розалии деньги переводили физическим и юридическим лицам Анна Владимировна К. и Елена Владимировна К. Всего домработница получила, а Анна и Елена воспользовались 23 млн руб.

Официально Розалия Леонидовна числилась помощником гендиректора СЗАО «СКВО». Фактически женщина мыла полы и туалеты в доме по улице Малюгина в Ростове-на-Дону. Она очень удивилась узнав, что с мая 2017 года по май 2018-го она официально числилась на предприятии офис-менеджером, а затем до февраля 2019 года была оформлена помощником гендиректора. Женщина каждый день мыла полы, накрывала на стол и ни разу не видела своего официального места работы.

Напомним, дом на улице Малюгина известен тем, что после смерти Владимира Касьяненко в нем продолжала жить семья племянника депутата Алексея Касьяненко. Новые хозяева предприятия выставили жильцов на улицу и сами заселились в особняк. Об этом инциденте Оксана Касьяненко, супруга Алексея, подробно рассказала на одной из пресс-конференций в Москве. Она также сообщила, что ее мужа незаконно преследуют по уголовному делу, сейчас он находится в СИЗО. Сама Оксана вместе с детьми снимает квартиру. Ее защищает адвокат Владислав Бражников.

Именно в этот дом устроилась на работу Розалия Леонидовна, которую вторая семья депутата, вероятно, могла использовать для сомнительных финансовых оперпций. Акционер Денис Касьяненко, знающий об имущественном вреде, который нанесли предприятию, настаивает на расследовании каждого факта хищения средства. Он не исключает, что Розалия была не единственной, через кого выводили деньги хозяйства.

Вот несколько эпизодов того, как через домработницу со счетов СЗАО «СКВО» вывели порядка 2 млн руб. 

К личной банковской карте Розалии были привязаны карты Елены и Анны К. Женщины могли свободно распоряжаться деньгами, которые поступали на карту домработницы. С 20 марта 2018 года по 22 августа 2018 года Елена и Анна К. потратили более 30 тысяч евро (2,3 млн руб). Они устроили шоппинг в люксовых бутиках в Австрии и Германии. Покупали одежду в магазинах Unger Fashion, Hermes, Loro Piana, которые находятся в Гамбурге. Затем в Вене транжирили деньги в бутиках Chanel, Hermes, Brioni и магазине мужской люксовой одежды Sir Anthony. Например, в гамбургском бутике Loro Piana они потратили 5,4 тысячи евро, а в венском Chanel – 9 740 евро. 

17 августа 2018 года в ростовском допофисе Сбербанка обналичили 2,5 тысячи евро. Розалия Леонидова отрицает, что причастна к этому. 

Также следствие выясняет роль директора ООО «Владен» Дмитрия Волченскова. Этому предприятию принадлежит 97% акций СЗАО «СКВО». По решению суда третьей частью акций владеет Денис Касьяненко. Как директор компании Волченсков должен был требовать от руководства СЗАО «СКВО» прозрачности финансовых операций. Но вместо этого он настаивает, что домработница Леонидова была якобы не просто домработницей, а исключительно помощником генерального директора СЗАО «СКВО» Анны Касьяненко. Вероятно, теперь у следствия появятся вопросы и к Волченкову. Можно предположить, что спросят и с главного бухгалтера СЗАО «СКВО», которая, скорее всего, осуществляла операции по перечислению денег на карту Розалии. 

У следствия будут вопросы и к мужу Анны Касьяненко - Анатолию Ефанову. Он является заместителем гендиректора СЗАО «СКВО» и также утверждает, что Леонидова была настоящим помощником руководителя и деньги получала законно, в виде зарплаты, премий. Следователи также опросят Виктора Изотова – еще одного заместителя директора СЗАО «СКВО». 

Напомним, история вокруг ростовского предприятия СЗАО «СКВО» не один год гремит на всю страну. В 1974 году Владимир Касьяненко и его супруга Лидия получили распределение в колхоз имени Военсовета СКВО в Зерноградском районе. В 1989 году Касьяненко возглавил этот колхоз и руководил им до своей смерти, то есть до сентября 2015 года. С 1994 года Владимира Касьяненко регулярно избирали депутатом ЗакСобрания Ростовской области. Он занимал должность заместителя председателя комитета по аграрной политике, продовольствию и природопользованию. В браке с Лидией Касьяненко создал компанию ООО «Владлен», которая консолидировала 97,5% акций СЗАО «СКВО». В 2007 году Владимир развелся с Лидией, пообещав разделить совместно нажитое имущество позже. Вскоре Касьяненко женился на Елене Григорьевой, которая воспитывала дочь от первого брака. После смерти Касьяненко в 2015 году его общего с Лидией сына Дениса обманным путем лишила наследства вторая жена Владимира. В этом также сыграли свои роли нотариус Ларионов и глава администрации Красноармейского сельского поселения Ирина Люлюмова, которая сегодня работает замглавы администрации Зерноградского района Ростовской области. 

С помощью известного адвоката Сергея Жорина Денис Касьяненко четыре года добивался справедливости по судам. В итоге правозащитник помог ему восстановить свои права на СЗАО «СКВО» и потребовал проведения аудита на предприятии. 

Как пишет издание «Аргументы недели», сегодня в деле о захвате имущества покойного депутата Законодательного собрания Ростовской области Владимира Касьяненко назрел значительные перелом – возбуждено уголовное дело о серьезных денежных махинациях в СЗАО «СКВО». Надеемся, что Прокуратура Ростовской области и губернатор региона Владимир Голубев дадут принципиальную оценку действиям чиновницы Ирины Люлюмовой. Многие предполагают, что с ее помощью в 2015 году сделали приписки в официальные документы, которые позволили второй семье Касьянова обмануть суд и захватить аграрное предприятие.  

Комментарий адвоката Сергея Жорина:

- Не один год в отношении моего подзащитного Дениса Касьяненко и его матери Лидии Касьяненко распространяют недостоверную информацию. Злые языки утверждают, что они якобы захватили СЗАО «СКВО», которое возглавляет успешный менеджер Анна Касьяненко. Однако Денис по закону владеет 1/3 компании, ему не зачем захватывать то, что ему и так принадлежит. Вероятно, Анна Касьяненко клевещет на сына от первого брака покойного супруга, потому что желает затруднить проведение аудита на предприятии. Возможно, проверка вскроет более массовые и масштабные хищения денег и другие материальные нарушения. Мы предполагаем, что на протяжении нескольких лет деньги вместо того, чтобы направлять на соцнужды работников предприятия, переводили подставным лицам под видом зарплаты, а затем огромными суммами тратили на походы по люксовым заграничным бутикам.